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嘉美包裝(002969):變更部分募投項目暨使用募集資金向全資孫公司增資以實施募投項目

2022-08-10 17:57 來源：中財網(wǎng) 責編：覃子喻

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2、調(diào)整募集資金投資項目的原因
公司原計劃通過本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金新建兩個無菌紙包生產(chǎn)基地（分別位于福建莆田和湖北孝感），目前“福建無菌紙包生產(chǎn)線建設項目”正在建設中。原計劃建設的兩個無菌紙包生產(chǎn)基地只涉及無菌紙包的包材生產(chǎn)，不涉及后續(xù)的灌裝業(yè)務，公司配套的無菌紙包灌裝生產(chǎn)基地為公司全資孫公司滁州華冠飲料有限公司（以下簡稱“滁州華冠”），但目前滁州華冠的無菌紙包灌裝生產(chǎn)線設備老舊且系國產(chǎn)設備，已經(jīng)無法滿足目前市場高端飲料產(chǎn)品無菌紙包的灌裝需求。

公司于 2022年 2月 23日召開第二屆董事會第十七次會議、2022年 3月 15日召開 2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次債券持有人會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募投項目擬投入金額及新增募投項目的議案》，決定調(diào)減“孝感無菌紙包生產(chǎn)線建設項目”的募集資金投入金額，將其中 6,485.46萬元的募集資金用于“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目”，目前該項目正在有序推進中。

隨著下游客戶對無菌紙包灌裝業(yè)務的品質(zhì)要求和規(guī)模需求逐漸提高，為全面配合優(yōu)質(zhì)飲料企業(yè)其多樣化、大規(guī)模化的植物蛋白飲料灌裝訂單需求，公司擬繼續(xù)增加康美灌裝機、利樂 UHT殺菌機、均質(zhì)機、康美 OX設備等國外先進生產(chǎn)設備，增加無菌紙包灌裝生產(chǎn)線建設。

截至 2022年 6月 30日，公司已累計投入募集資金 3,493.39萬元用于“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目”的設備采購，因公司擬繼續(xù)增加產(chǎn)能、項目后續(xù)建設仍存在較大的資金缺口。因此，為提高募集資金的使用效益，公司計劃將擬投入募投項目“孝感無菌紙包生產(chǎn)線建設項目”募集資金中的 5,014.54萬元繼續(xù)用于“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目”的追加投資，并終止原募投項目“孝感無菌紙包生產(chǎn)線建設項目”。

（三）本次增資的相關(guān)情況
公司本次擬使用 5,100.00萬元（包括自有資金及募集資金）對全資孫公司滁州華冠飲料有限公司進行增資，全部計入其注冊資本，用以實施“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目”的建設。具體的增資方式為公司向全資子公司福建冠蓋金屬包裝有限公司（以下簡稱“福建冠蓋”）增資，再由福建冠蓋向滁州華冠增資。

增資完成后，滁州華冠注冊資本由 38,000.00萬元變更為 43,100.00萬元。本次增資情況如下：
1、基本情況
（1）公司名稱：福建冠蓋金屬包裝有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91350300793790208C
公司類型：有限責任公司
注冊地址：福建省莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)錦江西路 999號
注冊資本：53,500萬人民幣
成立時間：2006年 12月 12日
法定代表人：陳民
經(jīng)營范圍：用于包裝各類果蔬、飲料產(chǎn)品內(nèi)容物的金屬包裝制品（厚度 0.3毫米以下）的制造及加工（包括制品的內(nèi)外壁印涂加工）。

股東情況：公司 100%持股

（2）公司名稱：滁州華冠飲料有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91341100069135923A
公司類型：有限責任公司
注冊地址：安徽省滁州市徽州北路 199號
注冊資本：38,000萬人民幣
成立時間：2013年 05月 21日
法定代表人：陳民
經(jīng)營范圍：預包裝食品，乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）批發(fā)兼零售；飲料【蛋白飲料類（含乳飲料、植物蛋白飲料、復合蛋白飲料）、咖啡類飲料、奶茶類飲料、碳酸飲料（汽水）類、茶飲料類、果汁及蔬菜汁類、其它飲料類】生產(chǎn)銷售；保健食品的生產(chǎn)銷售；啤酒、配制酒的生產(chǎn)銷售；包裝材料銷售；金屬制品的生產(chǎn)及銷售；PET無汽飲料瓶的生產(chǎn)及銷售；包裝飲用水的生產(chǎn)及銷售。
股東情況：公司子公司福建冠蓋 100%持股
2、本次增資對公司的影響
本次增資是基于對新增募投項目“滁州華冠無菌紙包灌裝擴產(chǎn)項目”順利實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率，增強經(jīng)營效益和盈利能力。不會對公司的財務及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況，并使孫公司的資金實力和經(jīng)營能力進一步的提高，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展的需要。

本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。